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平果公安破获票据诈骗案，平果铝追回经济损失230万元

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[江边小碎石] 发表于:2017-09-19
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近日，平果县公安局经侦大队成功侦破一起票据诈骗案，抓获犯罪嫌疑人一人，为企业挽回经济损失230万余元。



2017年05月19日，广西平果铝业某有限公司（简称平铝公司）员工欧某到该大队报案：2016年3月8日，深圳市茂兴某有限公司（简称茂兴公司）实际控股人王某丽与平铝公司签订了购销合同，双方约定由平铝公司向茂兴公司提供工业铝合金型材，付款方式为货到开具4个月银行支票（即开票后4个月提现）。2016年7月28日至11月5日，茂兴公司先后向平铝公司开具10张银行支票，票额共2300586.3元人民币，平铝公司按照合同约定多次持茂兴公司开具的支票到银行兑账，均因对方账户余额不足而无法提款，为此认为茂兴公司涉嫌票据诈骗罪，以开空头支票的方式骗取平铝公司的货物，造成经济损失230万余元，要求公安机关查处。


接到报案后，该大队为查清案情，办案民警辗转广东深圳、东莞、湛江等地调查茂兴公司实际的经营状况，经调取了茂兴公司的注册资料、银行流水账、法院诉讼资料、及其下家企业货款支付凭证等证据，发现茂兴公司在采购平铝公司铝合金型材的过程中，公司已负债累累，王某丽在清楚公司的账户已没有资金周转的情况下，开具银行票据以非法占有为目的，自2016年7月28日至11月5日，违反相关票据法律、法规先后向平铝公司开具10张银行支票，票额共计230万余元。


2017年8月10日，经侦大队民警依法将犯罪嫌疑人王某丽传唤到案进行审讯，王某丽对自己的违法犯罪行为供认不讳。当日，王某丽因涉嫌票据诈骗罪被平果县公安局刑事拘留。


目前，茂兴公司偿还了230万元货款，得到了平铝公司的谅解，平果县人民检察院对犯罪嫌疑人王某丽不予批准逮捕，现其被该局取保候审。

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